Типичные версии первоначального этапа расследования

УДК 343.98

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ВЕРСИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ С ЭЛЕКТРОННЫМИ СЧЕТАМИ

© Алина Игоревна АНАПОЛЬСКАЯ

Тамбовский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Тамбов, Российская Федерация, кандидат юридических наук, доцент кафедры публичного права, e-mail: alinaanapolskaya@mail.ru

Анализируются теоретические и практические вопросы, связанные с формированием типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования мошенничеств, совершаемых в сфере функционирования электронных расчетов. Конкретизированы первичные данные, которые должны быть положены в основу формирования первоначальной следственной ситуации. Рассмотрена классификация типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования мошенничеств, совершаемых в сфере функционирования электронных расчетов. Предложено их разделение в зависимости от содержания исходной информации — на совершаемые в условиях «очевидности» и в условиях неочевидности. Подчеркивается, что для следственной практики характерно появление сложных проблемных ситуаций. Предложен порядок их разрешения на основе построения версий, для проверки которых сформулированы программы проведения расследования. Сделан вывод о том, что рассмотренные типичные следственные ситуации и соответствующие направления расследования преступлений в электронной среде во многих случаях являются условными, поскольку зависят от индивидуальных особенностей конкретного расследуемого события и случайных факторов.

Ключевые слова: алгоритмизация; версия; мошенничество; следственное действие; следственная ситуация; оперативно-розыскное мероприятие; электронные расчеты.

В условиях становления рыночной экономики наблюдается значительный рост количества преступлений, совершаемых в банковской и кредитно-финансовой системе, не последнее место среди таких деяний занимают и мошенничества с электронными счетами.

Расследование мошенничеств (так же, как и любого другого вида преступлений) имеет ситуационный характер и представляет собой деятельность, направленную на решение конкретных задач, определяемых наличием определенных обстоятельств, которые необходимо и возможно установить в конкретных условиях. Этот процесс находится под постоянным влиянием информации и полностью зависит от нее. То есть информация определяет (формирует) следственную ситуацию и служит основанием для постановки задач на конкретном этапе расследования.

Ученые-криминалисты дают различные определения понятию «следственная ситуация»: положение (состояние) расследования, характеризуемое объемом доказательств и информационного материала; динамическая информационная система, элементами кото-

рой являются существенные признаки и свойства обстоятельств, имеющие значение для уголовного дела; совокупность условий, в которых осуществляется расследование; совокупность данных о событии преступления и обстоятельствах его расследования .

Наиболее полно и обоснованно, на наш взгляд, проблема следственной ситуации, ее понятие и содержание были раскрыты А.Н. Колесниченко и В.А. Коноваловой, которые отмечали, что следственная ситуация представляет собой характеристику состояния расследования в определенный момент времени, обусловленную наличием доказательной и оперативной информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и такую, которая формирует непосредственные задачи по раскрытию и предотвращению данного преступления . Такое определение представляется нам вполне обоснованным.

Многокомпонентный состав следственных ситуаций, значительное количество объективных и субъективных факторов, влияющих на содержание и характер этих компонентов, в своем обобщении образуют боль-

шое разнообразие их вариантов, которые отличаются друг от друга. В следственной практике отмечается повторяемость следственных ситуаций, что создает основы для их обобщений, классификаций и типизации.

В науке криминалистике типичные следственные ситуации играют немаловажную роль в формировании методик расследова-ния1, позволяют разрабатывать направления по их разрешению, делают деятельность следователя целенаправленной. Учет типового и индивидуального при расследовании каждого конкретного дела делает этот процесс более эффективным. Формирование типичных ситуаций происходит при изучении материалов следственной практики по каждому виду или группе преступлений (это, в свою очередь, характерно и для мошенничеств, совершаемых в сфере функционирования электронных расчетов), что придает им формализованный характер, который И.А. Возгрин назвал алгоритмизацией . Алгоритмы, как отмечает В.В. Бирюков, непосредственно связаны со следственными ситуациями, они наполняют методику расследования конкретным содержанием и определяют оптимальные направления решения определенных задач .

Практика расследования преступлений, совершаемых в сфере функционирования электронных расчетов, позволяет разделить следственные ситуации в зависимости от содержания исходной информации.

Первую группу составляют ситуации совершения хищений в условиях т. н. «очевидности», когда исходная информация содержит данные о конкретном лице, которое совершило преступление. Таковыми, в частности, могут быть:

1) выявленный факт совершения мошенничества в сфере функционирования электронных расчетов, способы его совершения и сокрытия, свидетели и материально фиксированные следы; известно, что преступление совершено группой лиц, одно из которых задержано на месте преступления в момент или непосредственно после его совершения, остальные преступники скрылись с места происшествия, или их местонахождение неизвестно; место нахождения части

1 Подробнее о компьютерных преступлениях, совершаемых с использованием электронных расчетных операций см., например: .

похищенных денежных средств известно (такие ситуации складывались в 13 % изученных нами уголовных дел);

2) выявленный факт совершения мошенничества в сфере функционирования электронных расчетов, известны способы его совершения и сокрытия, свидетели и материально фиксированные следы преступления, установлена личность преступника, но он скрылся с места совершения преступления, местонахождение похищенных денежных средств неизвестно (11 % изученных уголовных дел);

3) выявленный факт совершения мошенничества в сфере функционирования электронных расчетов, известны способы его совершения и сокрытия, установлены свидетели и материально фиксированные следы преступления, личность преступника (преступников), но его (их) действия завуалированы под вид законных финансовых операций, местонахождение похищенных денежных средств или их части известно (3 %).

Ко второй группе рассматриваемых нами преступлений относятся ситуации совершения преступлений в условиях «неочевидности», когда исходная информация не содержит данных о незаконном завладении денежными средствами конкретным лицом, известен лишь факт совершения преступления. Процесс расследования в этом случае усложняется дефицитом информации прежде всего о личности преступника и событии преступления; потребностью одновременной проверки многих следственных версий и проведением значительного количества оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению неизвестных обстоятельств. Примерами таких ситуаций могут быть следующие:

1) выявленный факт совершения мошенничества в сфере функционирования электронных расчетов, при этом информация о способе его совершения и личности правонарушителя отсутствует, свидетели не установлены, материально фиксированные следы не обнаружены, местонахождение похищенных денежных средств не установлено (как показали результаты изучения уголовных дел, указанная следственная ситуация встречалась в 59 % случаев);

2) выявленный факт совершения мошенничества в сфере функционирования электронных расчетов, данные о способе его

совершения, установлены свидетели, но нет материально фиксированных следов совершения преступления и сведений о личности преступника (14 %).

Изучение уголовных дел данной категории показало, что с учетом анализа и оценки приведенных выше типичных ситуаций выдвигаются различные версии, строятся возможные мысленные модели (гипотезы) расследуемого события, основанные на конкретных материалах дела.

Разработкой учения о версии в системе криминалистических знаний в разные периоды занимались Г.В. Анисимова, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, Л.П. Дубровицкая, А.Н. Ко-лесниченко, В.А. Коновалова, И.М. Лузгин, Г.М. Мадьюгин, Г.А. Матусовский, Н.А. Якубович и др. Несмотря на значительный интерес ученых к определению сущности следственной версии, в науке не сложилось единого подхода к формулировке этого понятия. Версия — это одно из возможных предположений, объясняющее происхождение или свойства отдельных обстоятельств преступления или события преступления в целом; идея, образ, который несет функции модели исследуемых обстоятельств, созданных воображением, содержащий предварительную оценку имеющихся данных, служащих объяснением этих данных и отраженный в форме гипотезы; обоснованное предположение о событии преступления и личности преступника; обоснованное предположение относительно события преступления, его отдельных элементов, или происхождения и связей доказательных фактов .

В криминалистике предложен целый ряд оснований, по которым можно классифицировать криминалистические версии. Так, по объему понятий выделяют общие версии (объясняющие содержание и сущность всего произошедшего) и отдельные (объясняющие содержание отдельных фактов) . В свою очередь, общие версии разделяют на поисковые и поверочные, промежуточные и завершающие , версии квалификации . По времени построения версии делят на первоначальные и последующие . По степени вероятности -классифицируют на маловероятные и наиболее вероятные . В зависимости от субъекта выдвижения выделяют оперативно-розыскные, следственные, экспертные, су-

дебные; в зависимости от степени определенности — типичные и конкретные, по степени типичности — типичные и атипичные, или нетипичные, конкретные и атипичные .

Рассматривая вопрос о расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере функционирования электронных расчетов, целесообразно выделить следующие группы версий:

1) в отношении соучастия преступников выдвигают версии о том, что: а) имел место заговор преступника с сотрудником банковского учреждения (как показал опрос сотрудников следственных подразделений, данная версия выдвигалась в 49 % случаев); б) имел место сговор нескольких лиц в пределах предприятия, учреждения, организации (24 %); в) преступник действовал в одиночку (27 %);

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2) относительно взаимодействия преступников версии могут быть следующие:

а) мошенничество совершено группой лиц (85 %); б) мошенничество совершено единолично (15 %);

4) в зависимости от местонахождения орудий совершения преступления, других вещественных доказательств можно выделить такие розыскные версии о их нахождении: а) по месту работы преступника (35%);

б) по месту жительства преступника (27%);

Указанные перечни версий, в зависимости от конкретной ситуации, могут быть дополнены или изменены. Однако все они должны быть проверены следователем параллельно. Указанное утверждение должно пониматься как рекомендация не оставлять без должного внимания ни одной из выдвинутых версий.

Для успешного расследования важно не только правильно выдвинуть возможные версии, но и тактически грамотно проверить

каждую из них (определить, где и каким образом будут найдены доказательства, которые подтвердят или опровергнут ту или иную версию). Проверка версий является содержанием всего процесса расследования и заключается в сборе данных, подтверждающих или опровергающих предположение, которое содержится в версии. Именно это и образует тесную связь между версиями и следственными действиями.

Вышеуказанные следственные ситуации и версии условно, при искусственном освобождении от ряда факторов, присущих только конкретному уголовному делу, могут быть охарактеризованы как типичные, а значит для их решения необходима разработка типичных алгоритмов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Так, для следственных ситуаций, сложившихся в условиях «очевидности», характерен следующий алгоритм следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

1) осмотр места происшествия с привлечением соответствующих специалистов (специалиста-криминалиста, специалиста по банковскому делу, специалиста по информационным технологиям и т. п.);

2) личные обыски задержанных, их рабочих мест и мест проживания;

3) контроль и запись телефонных переговоров, снятие информации с каналов связи, передающих электронную почтовую корреспонденцию, и иных сообщений;

4) допрос подозреваемых;

5) изъятие и осмотр документов, удостоверяющих личность задержанных, а также документов, характеризующих те производственные операции, в процессе которых допущены нарушения и совершены преступные действия;

6) проверка подозреваемых по учетам ОВД;

7) выемка:

— документов, характеризующих порядок и организацию работы на предприятии, в учреждении или в организации — месте обнаружения следов преступления;

— документов, отражающих работу субъекта с компьютерной информацией об электронных счетах, — журнала оператора ЭВМ, электронного журнала фиксации совершенных операций, электронного реестра

соединений абонентов связи с ЭВМ или электросвязи;

8) допрос лиц, причастных к соответствующим электронным операциям или подозреваемых в связях с лицами, совершившими преступные действия;

9) анализ полученной информации и решение вопроса о необходимости назначения экспертиз, проведение ревизии, документальной или иной проверки, в частности повторной (за какой период и с участием каких специалистов они проводились).

Для разрешения ситуаций, сложившихся в условиях «неочевидности», обычно планируют и осуществляют следующие первоначальные следственные действия, оперативно-розыскные и организационные мероприятия:

1) допрос заявителя и лиц, на которых указано в исходной информации как на возможных свидетелей;

2) осмотр места происшествия с привлечением соответствующих специалистов (специалиста-криминалиста, специалиста по банковскому делу, специалиста по информационным технологиям и т. п.);

3) выемка и дальнейший осмотр средств компьютерной техники, предметов, материалов и документов (в частности тех, которые находятся в электронной форме на машинных носителях), характеризующих электронные операции, в ходе которых по имеющимся данным совершены преступные действия;

4) назначение судебной компьютерно-технической, бухгалтерской и других экспертиз;

5) решение вопроса о возможности установления личности преступников и их задержания на месте преступления, необходимые в связи с этим меры;

6) проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления лиц, виновных в совершении преступлений, а также следов и других вещественных доказательств;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

7) допросы свидетелей (очевидцев), установленных во время проведения расследования;

8) допросы подозреваемых (свидетелей), ответственных за проведение операций, связанных с электронными расчетами;

9) обыски на рабочих местах и по месту жительства подозреваемых.

Дальнейшие действия следователь планирует с учетом информации, полученной в процессе проведения вышеуказанных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Указанные перечни следственных действий не являются исчерпывающими, поскольку невозможно сформулировать универсальный алгоритм расследования для любого случая. В связи с этим каждая конкретная ситуация и версия, сложившаяся в процессе расследования, требует от следователя творческого подхода в пределах установленных типичных алгоритмов расследования и уголовно-процессуальных норм, а также существующей криминалистической методики, сформированной на основе обобщений судебной и следственной практик, теоретических положений и методических рекомендаций.

Если в ходе расследования получена информация, достаточная для предъявления обвинения определенному лицу, такую ситуацию принято считать благоприятной. В таком случае начальный этап расследования признается оконченным, и расследование переходит к последующему этапу — проведение дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В противном же случае мы получаем одну из промежуточных ситуаций, которая, как и начальная, является исходной для выдвижения версий, планирования расследования, проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Подводя краткие итоги, отметим, что процесс расследования рассматриваемых нами преступлений подчиняется целенаправленной деятельности по выявлению и закреплению криминалистически значимой информации. Последняя, в свою очередь, влияет на формирование следственной ситуации. Элементы, которые формируют следственную ситуацию, тесно взаимосвязаны между собой. Каждый из них частично содержит информацию о другом, что и позволяет выдвигать обоснованные версии и проводить целенаправленное расследование. Между тем для разработки криминалистической методики расследования мошенничеств, совершенных в сфере функционирования электронных расчетов, впрочем, как и других преступлений, существенное значение имеет установление типичных следственных ситуаций, вы-

явление факторов, наиболее полно отражающих сущность данного преступления. Рассмотренные типичные следственные ситуации и соответствующие направления расследования преступлений в электронной среде во многих случаях являются условными, поскольку зависят от индивидуальных особенностей ситуаций и случайных факторов. Последние — влияют на возникновение следственной ситуации и процесс ее разрешения. Исходя из этого нами предоставлены только самые общие рекомендации, которые должны адаптироваться к каждому уголовному делу о мошенничестве, совершаемому в сфере функционирования электронных расчетов, согласно конкретной ситуации, сложившейся на начальном этапе расследования.

1. Ковтуненко Л.П. Ситуация следственного действия как самостоятельная категория в криминалистике // Проблемы законности. 2012. № 119. С. 238-245.

2. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975. С. 28-29.

4. Князьков А.С. Классификации следственных ситуаций // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 1 (7). С. 36-47.

6. Дворецкий М.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации: научно-практический комментарий к главе 28 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тамбов, 2005.

7. Дворецкий М.Ю., Макаров А.В., Копырю-лин А.Н. Криминальные банкротства в системе экономической деятельности: проблемы квалификации, эффективная реализация уголовной ответственности, назначение справедливого наказания и оптимальное их предупреждение. Тамбов, 2011.

8. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Мн., 1983.

10. Старченко А.А. Гипотеза. Судебная версия. М., 1962.

11. Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 1976.

12. Натура Д.А. Следственная ситуация как источник получения криминалистически значимой информации в ходе расследования преступления // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы Международной научно-практической конференции. Краснодар, 2013. С. 175-180.

13. Рагулин И.Ю. Следственная ситуация: понятие и содержание // Закон и право. 2014. № 7. С. 133-134.

15. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978.

17. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

6. Dvoretskiy M.Yu. Prestupleniya v sfere komp’yuternoy informatsii: nauchno-

prakticheskiy kommentariy k glave 28 Ugolovnogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii. Tambov, 2005.

8. Vozgrin I.A. Kriminalisticheskaya metodika rassledovaniya prestupleniy. Mn., 1983.

10. Starchenko A.A. Gipoteza. Sudebnaya versiya. M., 1962.

11. Larin A.M. Ot sledstvennoy versii k istine. M., 1976.

13. Ragulin I.Yu. Sledstvennaya situatsiya: ponyatie i soderzhanie // Zakon i pravo. 2014. № 7. S. 133-134.

15. Artsishevskiy G.V. Vydvizhenie i proverka sledstvennykh versiy. M., 1978.

17. Belkin R.S. Kurs kriminalistiki. M., 2001.

Поступила в редакцию 24.04.2015 г.

UDC 343.98

TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS AND VERSIONS OF THE INITIAL STAGE OF INVESTIGATING THE FRAUD WITH ELECTRONIC BILLS

О и О X

и

о

и

О ^

о <

о

^

ш

а H

м.ю. Тарасова,

* о о

адъюнкт кафедры оперативно-разыскнои деятельности и специальной техники

(Волгоградская академия МВД россии)

m.ju. tarasova,

Adjunct**, Department of organization of Police Intelligence Activity and Special Technique

(Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Volgograd)

уДк 343.98

оперативно-разыскная характеристика убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершаемых иностранными гражданами

operative-search Features of Murders and causing intended serious Bodily Harm, committed by foreign citizens

В настоящее время в науке и практике оперативно-разыскной деятельности существует потребность определения перечня информационно значимых для оперативного аппарата признаков, образующих ядро оперативно-разыскной характеристики. Оперативно-разыскная характеристика убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершаемых иностранцами, имеет свою самостоятельную цель — выработку эффективных оперативно-разыскных и организационно-тактических мер предупреждения, выявления и раскрытия рассматриваемой категории преступлений.

Оперативно-разыскная характеристика преступлений, совершаемых иностранными гражданами, эффективные приемы выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Практика оперативно-разыскной работы показывает, что эффективное выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, в том числе совершаемых иностранными гражданами, возможно в случае, если оперативные подразделения обладают достоверными сведениями об особенностях преступ-

ной деятельности лиц и могут использовать эти сведения при подготовке и проведении оперативно-разыскных мероприятий. Немаловажным в такой характеристике является мотив совершения преступления. Как вид преступности, выделяемый на основе специфичности ее субъектов, преступность иностранцев понимается

* Ранее — старший преподаватель-методист учебно-научного комплекса по предварительному следствию в ОВД Волгоградской академии МВД России.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

как преступления, совершаемые иностранцами на территории Российской Федерации .

В связи с этим в понятийном аппарате теории оперативно-разыскной деятельности применяется такая категория, как «оперативно-разыскная характеристика преступлений», подразумевающая сведения о преступной деятельности, которые могут быть использованы оперативными подразделениями полиции. Сам термин «характеристика» означает описание характерных, отличительных качеств, черт кого-нибудь, чего-нибудь .

Профессор Р.С. Белкин считал необоснованным использование учеными в понятийном аппарате теории оперативно-разыскной деятельности основных понятий криминалистики, в частности, при конструировании такого понятия, как «оперативно-розыскная характеристика преступления» (по аналогии с криминалистической характеристикой преступления) .

Тем не менее в науке и практике оперативно-разыскной деятельности существует потребность определения перечня информационно значимых для оперативного аппарата признаков, образующих ядро оперативно-разыскной характеристики. Большинство ученых полагают, что структуру данной категории образуют закономерные взаимосвязи, система отношений входящих в нее элементов, однако единого мнения относительно их числа нет.

По нашему мнению, к содержанию оперативно-разыскной характеристики следует отнести только те ее элементы, которые отличаются конкретной оперативно-разыскной направленностью и ориентируют оперативного сотрудника на организацию оперативно-разыскного процесса в целях эффективной организации работы по выявлению, документированию преступлений, а также последующего оперативно-разыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства по преступлениям, в том числе убийствам и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, совершаемым иностранными гражданами.

При этом следует учитывать, что в ряде случаев оперативно-разыскная характеристика не конкретизируется, а рассматривается как комплексная (криминологическая и оперативно-разыскная) характеристика . Представляется, что, исследуя указанные характеристики преступлений, следует все их структурные элементы рассматривать комплексно, а не по отдельности, поскольку они имеют свое научное значение в совокупности и взаимосвязи.

Анализируя исследуемое понятие, мы обращаемся к классикам оперативно-разыскной деятельности. Так, профессор Д.В. Гребель-ский определяет оперативно-разыскную ха-

рактеристику преступлений как «совокупность ряда информационных признаков, упорядоченных и взаимосвязанных между собой, почерпнутых из различных информационных источников, входящих, прежде всего, в криминалистическую, криминологическую, психологическую, социологическую, экономическую и другие характеристики преступлений» .

Переходя непосредственно к исследованию оперативно-разыскной характеристики убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершаемых иностранными гражданами, автор отмечает, что эти преступления, являясь в целом неотъемлемой частью тяжких преступлений, вместе с тем имеют свои особенности и специфику, существенно влияющие на характер применения и набор оперативно-разыскных методов, сил и средств, используемых подразделениями полиции в борьбе с ними. Эта специфика и ее влияние на процесс выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия оперативно-разыскным путем рассматриваемой категории преступлений и определяет ее особенности.

Исследования оперативно-разыскной характеристики убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершаемых иностранцами, имеет свою самостоятельную цель — выработку эффективных оперативно-разыскных и организационно-тактических мер предупреждения, выявления и раскрытия рассматриваемой категории преступлений. Наличие цели со специфическими средствами ее достижения и определяет право на самостоятельное существование оперативно-разыскной характеристики преступлений указанного вида.

В связи с этим представляется, что оперативно-разыскная характеристика убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершаемых иностранными гражданами, должна обеспечивать решение следующих задач:

— выявление и обнаружение иностранных граждан, подготавливающих, совершающих или совершивших убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

— диагностика совершения убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью иностранцами в условиях недостатка оперативно-разыскных сведений;

— выработка алгоритма действий сотрудников оперативных подразделений в случае наличия информации о причастности иностранных граждан к совершению или подготовке убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью;

— определение наиболее эффективных оперативно-разыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию убийств и умышленного причи-

о

и

О X

и

о

и

О ^

о <

о

^

ш S а н

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

О и О X

и

о

и

О ^

о <

о

^

ш S а н

нения тяжкого вреда здоровью, совершаемых иностранными гражданами; — изучение среды иностранных граждан (трудовых мигрантов, участников этнических преступных формирований, мест «притяжения» иностранцев, склонных к противоправной деятельности) с целью поиска подходов к сотрудничеству с указанными лицами для решения задач оперативно-разыскной деятельности. Указанный признак особенно важен, когда мы говорим о преступности иностранных граждан, поскольку взаимодействие с данной категорией субъектов преступной деятельности на сегодняшний день крайне затруднено.

Оперативно-разыскная характеристика убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершаемых иностранными гражданами, представляется нам как массив сведений, знание которых необходимо для наиболее эффективного применения оперативно-разыскных методов, сил и средств в целях решения задач по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию указанного вида преступлений с учетом национальных и этнопсихологических особенностей таких лиц.

По мнению оперативных сотрудников подразделений уголовного розыска, опрошенных в ходе проведенного исследования, основными мотивами совершения иностранными гражданами убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью являются корыстные, т. е. желание завладеть имуществом жертв (68 %). Преступления на почве социальной, национальной, расовой ненависти, вражды либо кровной мести составляют вторую по значимости группу мотивов (22 %).

Важное значение для полноты раскрытия рассматриваемого вопроса имеет характеристика способов совершения иностранцами указанных преступлений. Определяя понятие способа совершения преступления, можно сказать, что он представляет собой единый комплекс взаимосвязанных действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступного деяния, осуществляемых с использованием способствующих обстоятельств, времени, места, необходимых орудий и средств.

Профессор Г.Г. Зуйков, говоря о способе совершения преступления, отмечал, что это всегда более или менее сложный акт сознательного, направляемого волей поведения человека. Способ является необходимым элементом каждого преступного деяния, поскольку любое из них осуществляется посредством определенного поведения субъекта, намерения которого не могут быть реализованы иначе. Поэтому криминалистическое исследование способов совершения преступлений и использование по-

лученных данных в научно-организационной деятельности по борьбе с преступностью необходимо основывать на позиции закономерностей, определяющих содержание и формы поведения людей .

В данном аспекте крайне важное значение имеет так называемый механизм поведения, под которым понимается комплекс поведенческих действий лиц, преследующих преступные цели и применяющих для этого соответствующие способы и средства в определенной материальной обстановке (приготовление, приискание орудия либо средства совершения преступления, время, материальная обстановка (среда), место, где подготавливались, совершались преступления или принимались меры к их сокрытию) .

Специфическая особенность рассматриваемого вида преступлений состоит также в разнообразии приемов, направленных на достижение преступных целей, а равно орудий и средств и зависит от ряда объективных и субъективных факторов. Таких, как, например, физические качества жертвы и преступника, обстановка, в которой предполагается осуществить преступные действия. Во многих случаях неотъемлемую часть способа совершения насильственных преступлений против личности составляет их сокрытие. Преступник, как правило, продумывает последствия еще до того, как приступил к реализации преступных намерений.

Следует также учитывать и фактор применения оружия при совершении данного вида преступления. В ходе проведенного исследования установлено, что огнестрельное оружие иностранными гражданами в целях совершения убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью используется значительно реже (10 %) в сравнении со случаями применения холодного оружия или специальных средств и изделий хозяйственно-бытового назначения, имеющих сходство по внешнему строению с холодным оружием (41 %) и применением физической силы (49 %).

В последнем случае чрезвычайно важным звеном в характеристике преступлений против личности являются социальные, психологические и физические качества жертвы. При этом, как показало проведенное интервьюирование сотрудников уголовного розыска и изучение уголовных дел, жертвами рассматриваемых видов преступлений в большинстве случаев являлись граждане РФ (73 %), иностранные граждане и лица без гражданства (27 %).

Кроме того, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что жертвами таких преступлений являются нередко иностранные граждане и лица без гражданства, не состоящие на учетах в правоохранительных органах

и органах Федеральной миграционной службы. В таких случаях преступления остаются не выявленными до момента обнаружения трупа. В связи с этим уместно обратить внимание на указанный практическими работниками органов внутренних дел Волгоградской области низкий уровень взаимодействия между сотрудниками уголовного розыска и органами Федеральной миграционной службы в вопросах учета и законности нахождения иностранцев на территории Российской Федерации. Что касается половой принадлежности преступников — это мужчины (в 100 % случаях), т. к., во-первых, в данном виде преступлений, как правило, преступник должен быть физически крепче жертвы, во-вторых, данный факт подтверждается особенностями менталитета иностранных граждан.

Анализ статистических данных регионального информационного центра ГУ МВД России по Волгоградской области свидетельствует, что преступники в момент совершения убийств или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью находились в состоянии алкогольного опьянения (63 %), неоднократно привлекались к уголовной ответственности (12 %).

Изученные статистические данные, материалы уголовных дел, а также результаты интервьюирования практических работников правоохранительных органов относительно криминологической характеристики лично -сти преступника позволяют автору предложить следующий типовой портрет личности преступника: мужчина в возрасте от 25 до 40 лет, временно пребывающий или временно проживающий на территории Российской Федерации, имеющий среднее или среднее специальное образование, без постоянного источника дохода, злоупотребляющий алкоголем.

Таким образом, убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершаемые иностранными гражданами, с позиции оперативно-разыскного противодействия характеризуются следующими ключевыми признаками, которые являются составными элементами их оперативно-разыскной характеристики.

1. Особенность убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершаемых иностранными гражданами, определяется, с одной стороны, социально-правовым положением иностранцев в Российской Федерации (нелегальным статусом, отсутствием элементарных бытовых условий, негативным отношением коренного населения и т. д.), а с другой — обусловлена этнопсихологическими, культурными и морально-этическими особенностями представителей той или иной конкретной национальности, их традиционными и

религиозными устоями, что оказывает прямое влияние на формирование у них деструктивного поведения.

2. Высокая способность иностранцев, включая нелегальных мигрантов, к самоорганизации, сплоченность и взаимовыручка в совместной криминальной деятельности, что особенно характерно для этнических преступных группировок, состоящих преимущественно из представителей кавказских и среднеазиатских республик бывшего СССР.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3. Низкий уровень оперативного освещения противоправной деятельности иностранцев, склонных к совершению тяжких преступлений против личности, что вызвано их замкнутостью и ограниченностью в общении с представителями других национальностей, отсутствием подходящих кандидатов для сотрудничества с оперативными подразделениями полиции.

4. Высокий уровень латентности преступлений, совершаемых иностранцами, особенно когда преступниками и жертвами становятся представители одной национальности.

5. Применение иностранными гражданами при совершении убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью холодного или огнестрельного оружия. Участие в этнических преступных формированиях лиц, имеющих опыт ведения боевых действий в условиях вооруженных конфликтов на территории бывшего СССР.

В анализируемом аспекте преступности иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации высокий удельный вес принадлежит гражданам из стран, ранее входивших в состав бывшего СССР, и ряда других государств, отличающихся, как правило, нестабильностью политических режимов и экономики, а также низкой емкостью рынков труда. В общем потоке незаконной миграции, направленном на территорию Российской Федерации из стран Содружества Независимых Государств, преобладают выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и Киргизии.

В связи с этим нами в рамках дальнейшего исследования преступности иностранных граждан на территории России в качестве одного из способов снижения напряженности сложившейся криминогенной ситуации предполагается разработка методов и приемов взаимодействия подразделений Уголовного розыска с органами Федеральной миграционной службы, основанная на создаваемой нами в рамках диссертационного исследования частной методики оперативно-разыскного обеспечения раскрытия убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершаемых иностранными гражданами.

о

и

О X

и

о

и

О ^

о <

о

^

ш S а н

Список литературы:

1. Горяинов К.К. Общая характеристика преступности. М., 1980.

2. Гребельский Д.В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.

3. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений: учеб. пособ. М., 1970.

4. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /

под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997.

6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 1995.

7. Российская криминологическая энциклопедия. М., 2000.

67. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ. УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ НЕОПОЗНАННОГО ТРУПА

По различным типичным следственным версиям проводятся различные следственные действия:

1) убийство совершено в условиях очевидности, когда известны потерпевший и подозреваемый:

а) задержание;

б) личный обыск;

в) освидетельствование подозреваемого;

г) осмотр места происшествия;

д) допрос подозреваемого;

е) допросы свидетелей-очевидцев; ж)назначение судебно-медицинской экспертизы трупа и других экспертиз;

2) убийство, при котором известны потерпевший, но неизвестен подозреваемый:

а) осмотр места происшествия;

б) допросы свидетелей;

в) назначение судебно-медицинских и криминалистических экспертиз;

3) убийство при безвестном исчезновении человека (известен подозреваемый, неизвестен потерпевший):

а) допросы в качестве свидетелей родственников и знакомых исчезнувшего, его сослуживцев и других лиц, которым может быть что-либо известно о событии;

б) осмотр и обыск места предполагаемого убийства;

в) осмотр и обыск в местах возможного сокрытия трупа;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) проведение оперативно-разыскных мероприятий;

4) убийство при обнаружении неопознанного трупа либо частей расчлененного трупа:

а) осмотр места происшествия и трупа (подробное описание трупа, его одежды, предметов, находящихся при нем);

б) допросы лиц, обнаруживших труп;

в) назначение судебно-медицинских экспертиз;

г) предъявление трупа либо его частей для опознания;

д) проведение оперативно-разыскных мероприятий;

5) обнаружение трупа новорожденного:

а) осмотр мест происшествия;

б) допрос лиц, обнаруживших труп;

в) назначение судебно-медицинских и других экспертиз;

г) проведение оперативно-разыскных мероприятий;

6) при исчезновении новорожденного (известен потерпевший, неизвестен подозреваемый):

а) допросы в качестве свидетелей родственников исчезнувшего и лиц, которые может быть что-либо известно о происшествии;

б) осмотр и обыск места предполагаемого убийства;

в) осмотр и обыск в местах возможного сокрытия трупа;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) проведение оперативно-разыскных мероприятий.

При любых типичных следственных версиях неопознанный труп обязательно дактилоскопируют, фотографируют его профили и в двух экземплярах составляют опознавательную карту установленного образца. Один ее экземпляр затем направляют в территориальный информационный центр МВД, УВД, а второй – в Главный информационный центр МВД РФ, в картотеку неопознанных трупов. В целях опознания трупа его следует также предъявить местным жителям. Если лицо загрязнено или обезображено, перед предъявлением делают туалет трупа. Желательно с лица трупа изготавливать посмертную гипсовую маску, которая имеет некоторые преимущества перед фотоснимками как при предъявлении для опознания, так и при проведении портретных экспертиз, поскольку они содержат ряд дополнительных идентификационных признаков. С опознавательными целями, а также с целью экспертного исследования с трупа берут образцы волос.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Читать книгу целиком
Поделитесь на страничке

Следующая глава >