Блокирующие санкции ofac применяются в отношении

Основные события:

  • Санкции против дочерних компаний Роснефти;

  • Продление генеральных лицензий в отношении Группы «ГАЗ»;

  • Снятие санкций с двух российских компаний по «северокорейскому пакету»;

  • Новые кейсы вторичных санкций

Санкции против России

Санкции против структуры Роснефти

В феврале OFAC ввел санкции против швейцарской структуры Роснефти — Rosneft Trading S.A. — и ее президента Дидье Касимиро. Поводом стала деятельность компании в нефтяном секторе экономики Венесуэлы. По мнению Минфина США, Rosneft Trading сотрудничала с PdVSA, в частности, содействовала транспортировке нефти из Венесуэлы в Западную Африку (январь 2020 г.) и Азию (сентябрь 2019 г.).

В марте Минфин США продолжил оказывать давление на Роснефть. 12 марта OFAC ввел санкции против другой дочерней компании Роснефти, также зарегистрированной в Швейцарии и предоставляющей брокерские услуги, — TNK Trading International S.A. Параллельно компанию внесли в список организаций, против которых введены секторальные санкции по указу №13662. Предполагается, что после внесения Rosneft Trading в SDN-list Роснефть стала больше работать с нефтяным сектором Венесуэлы через TNK Trading International. Однако в Госдепе подчеркивают, что TNK Trading International сотрудничала с государственной нефтяной компанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PdVSA) еще до введения блокирующих санкций против Rosneft Trading S.A. Например, в своем заявлении госсекретарь США Майк Помпео отмечает, что только в январе 2020 года TNK Trading International приобрела у PdVSA 14 млн баррелей сырой нефти. Параллельно с этим Минфин США выпустил генеральную лицензию 36A, временно (до 20 мая 2020 г.) разрешающую определенные транзакции с участием Rosneft Trading и TNK Trading.

Введение новых санкций США против второй дочерней компании Роснефти заслуживало особого внимания на фоне провала сделки ОПЕК+, который привел к сильнейшему падению цен на нефть.

28 марта Роснефть подписала соглашение о прекращении своей деятельности в Венесуэле. Все активы, связанные с работой в Венесуэле, она продала принадлежащей правительству России компании «Росзарубежнефть», учрежденной специально для проведения данной сделки. По сообщению РБК, государство в лице «Роснефтегаза», в свою очередь, передало «Роснефти» 9,6% её акций. Вследствие этого, доля государства в составе акционеров Роснефти формально опустилась ниже 50%.

Продление генеральных лицензий для Группы «ГАЗ»

20 марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) продлило ряд генеральных лицензий в отношении прекращения операций с российской Группой компаний «ГАЗ». Действие генеральных лицензий №13N и №15H, разрешающих определенные виды транзакций (в первую очередь на прекращение действующих обязательств, а также совершения действий, необходимых для защиты окружающей среды и пр.) продлевается до 22 июля 2020 г. Напомним, что санкции в отношении Группы «ГАЗ» были введены в рамках указа Д. Трампа от 6 апреля 2018 г. по закону CAATSA вместе с санкциями против других компаний, входящих в структуры предпринимателя О. Дерипаски. Хотя санкции в отношении US Rusal, ЕвроСибЭнерго и En+ Group были сняты в январе 2019 г., группа «ГАЗ» остается в санкционных списках Минфина США,

Отказ Индонезии от российских истребителей

Правительство Индонезии отказалось от плана покупки 11 истребителей Су-35 на сумму 1,1 млрд долл. США. По сообщению агентства Bloomberg причиной отказа стало давление со стороны американской администрации в части возможного введения санкций в соответствии с законом CAATSA. Напомним, что в рамках CAATSA ранее были введены санкции в отношении подразделения Министерства обороны КНР за покупку российских систем ПВО.

Санкции против Ирана

18 марта Государственный департамент США ввел санкции против ряда организаций и связанных с ними лиц за нарушение санкционного режима против Ирана. Основой для новых ограничительных мер стал указ №13846 «О повторном введении санкций против Ирана» от 6 августа 2018 года. Указ запрещает оказание помощи и сотрудничество с Иранской государственной нефтяной компанией, в т.ч. приобретение, продажу, транспортировку и т.д. продуктов нефтехимии из Ирана. За явное нарушение этого положения санкции введены против: южноафриканской компании SPI International Proprietary Limited; компаний из Гонконга McFly Plastic HK Limited, Saturn Oasis Co., Limited и Sea Charming Shipping Company Limited; китайских компаний Dalian Golden Sun Import & Export Co., Ltd., Tianyi International (Dalian) Co., Ltd. и Aoxing Ship Management (Шанхай) Ltd.

Госдеп США также ввел санкции по данному указу против двух других организаций, которые являются владельцами или осуществляют контроль над SPI International Proprietary Limited: южноафриканской фирмы Main Street 1095; иранской организации Armed Forces Social Security Investment Company.

По этому же исполнительному указу, №13846, введены санкции против трех физических лиц, которые имеют отношение к управлению вышеупомянутыми организациями:

  • Мохаммад Хассан Тулаи (Mohammad Hassan Toulai), управляющий директор Armed Forces Social Security Investment Company;

  • Хуссейн Тавакколи (Hossein Tavakkoli), директор SPI International Proprietary Limited;

  • Реза Эбадзаде Семнани (Reza Ebadzadeh Semnani), директор Main Street 1095.

Стоит отметить, что ранее, в январе, по указу №13846 санкции были введены против ряда китайских компаний: Shandong Qiwangda Petrochemical Co. Ltd., Triliance Petrochemical, Peakview Industry Co., Limited и Jiaxiang Industry. Также под санкции попала компания из ОАЭ. Причиной введения санкций против фирм была их связь с Иранской государственной нефтяной компанией (National Iranian Oil Company).

Санкции против КНДР

2 марта Минфин США ввел санкции в отношении ряда лиц, причастных к отмыванию средств, полученных в рамках использования криптовалют в интересах ряда северокорейских хакерских группировок, в частности «Lazarus Group», «Bluenoroff» и «Andariel». В сообщении Минфина отмечается, что указанные группировки являются инструментами правящего режима с целью получения доходов в условиях международных санкций.

Тем же действием OFAC вывел из списка SDN две российских компании АО «Независимая нефтяная компания» (ННК) и «Приморскнефтепродукт». Санкции в отношении указанных компаний были введены в июне 2017 г. в рамках указа №13722. Отмечается, что после внесения в санкционный список ННК прекратило экспорт нефти и нефтепродуктов в КНДР, а также ввела масштабную программу комплаенса внутри компании, что и послужило причиной снятия ограничений.

Санкции против Венесуэлы

Министерство финансов США обновило ряд генеральных лицензий в отношении транзакций с участием венесуэльских финансовых институтов. Генеральная лицензия 15C разрешает транзакции для международных платежных систем (Visa, Mastercard, American Express, Western Union и MoneyGram) с участием ряда венесуэльских банков. В рамках генеральной лицензии 16C также разрешается ряд операций, необходимых для поддержания, закрытия и совершения определенных транзакций со счетами, открытыми американскими гражданами в указанных банках.

Новые кейсы вторичных санкций

19 марта OFAC опубликовал список организаций, против которых применены вторичные санкции. Alam Althrwa General Trading LLC (ОАЭ), Alphabet International DMCC (ОАЭ), Alwaneo L.L.C. CO (ОАЭ), Petro Grand FZE (ОАЭ), Swissol Trade DMCC (ОАЭ) объявлены SDN также за взаимодействие с Иранской национальной нефтяной компанией. Предположительно, некоторые из этих компаний скрывали страну происхождения ввозимой ими продукции.

Кейс Standard Charted

Управление по надзору за финансовыми санкциями (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) Министерства финансов Великобритании оштрафовало британский банк Standard Charted на сумму в 20,47 млн фунтов за нарушение санкций в отношении России. В заявлении регулятора отмечается, что в период с апреля 2015 по январь 2018 г. Standard Charted кредитовала турецкий Denizbank, который в то время принадлежал российскому Сбербанку. На фоне того, что с 2014 г. в отношении Сбербанка действуют секторальные санкции ЕС, британский регулятор расценил 70 из 102 займов, выданных Standard Charted в пользу Denizbank в качестве нарушения санкционного режима.

Кейс Crypto AG

В Генеральную прокуратуру Швейцарии поступил запрос со стороны Государственного секретариата по экономике (SECO) в отношении компании Crypto AG. Напомним, что швейцарская компания Crypto AG занимается производством и поставками оборудования, необходимого для шифрования данных. Считалось, что компания является независимым поставщиком криптографического оборудования, что и обусловливало доверие покупателей и широкий спрос на ее продукцию. Однако ранее стало известно, что бенефициарами Crypto AG являются Центральной разведывательное управление США (ЦРУ), а также Федеральная разведывательная служба (ФРГ), которые использовали доверие клиентов Crypto AG с целью незаконного шпионажа в интересах правительств двух стран. В рамках швейцарского законодательства компании грозит штраф до 5 млн швейцарских франков, а руководство компании и другие причастные к нарушениям лица могут получить до 10 лет тюремного заключения.

Санкции Министерства торговли США

16 марта Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security) Министерства торговли США внесло ряд компаний в санкционный список Минторга за нарушение законодательства США по экспортному контролю. Всего в санкционные списки были внесены 24 юридических лица из КНР, России, Ирана, Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Среди них 2 российские компании — «Авилон» и «Техномар», которые обвиняются в попытках поставить оборудование другой российской компании — «Технополь», ранее включенной в санкционные списки Минторга в 2016 г.

Вторичные санкции и пандемия COVID-19

24 марта Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своей речи призвала срочно пересмотреть условия применения вторичных санкций против государств, которые борются с пандемией COVID-19. Она отметила, что санкции подрывают старания медицинских работников в Кубе, Северной Корее, Венесуэле, Зимбабве и Иране. Похожие заявления также последовали со стороны президента России В. Путина, а также ряда депутатов Бундестага. Однако как показывает практика данные призывы не воспринимаются всерьез американскими регуляторами — уже 26 марта Минфин США ввел санкции против двадцати компаний, базирующихся в Иране и Ираке, их руководителей и партнеров. Причина новых ограничений — деятельность организаций в интересах сил «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (Islamic Revolutionary Guards Corps-Qods Force). Также Минфин США предъявляет им обвинения в поставке летального оружия повстанцам в Ираке, поддерживаемым Ираном, отмывании денег, продаже иранской нефти Сирии, незаконном ввозе оружия в Ирак, пропаганде в интересах «Кудс» и другое.

Прочие санкционные режимы

Никарагуа

5 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против Национальной полиции Никарагуа и трех комиссаров полиции, причастных к нарушениям прав человека в государстве. По словам главы Министерства финансов США С. Мнучина, режим нынешнего президента Никарагуа Д. Ортеги использует Национальную полицию как инструмент для жестких репрессий против граждан. Национальная полиция Никарагуа, а также трое представителей ее руководства — глава управления специальных операций, начальник отдела надзора и патрулирования и руководитель отдела судебной помощи — теперь являются SDN, т.е. с ними запрещается проведение любых транзакций, за исключением тех, которые может одобрить Минфин США посредством выдачи лицензии. С. Мнучин подчеркнул, что США ввели санкции против Национальной полиции Никарагуа и причастных должностных лиц в соответствие с исполнительным указом №13851 «О блокировании собственности определенных лиц, способствующих дестабилизации ситуации в Никарагуа» от 27 ноября 2018 г.

Программа американских санкций, связанных с агрессией России против Украины, началась 6 марта 2014 года, когда президент США Барак Обама издал Исполнительный указ (Executive order; EO) № 13660 «О блокировке собственности определенных лиц, способствующих ситуации в Украине».

Указом объявлен режим чрезвычайного положения, а также введены персональные санкции: заблокированы активы и установлен запрет на въезд на территорию США лиц, ответственных за или участвовавших прямо или косвенно в действиях, подрывающих демократический строй в Украине, действиях, угрожающих миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

16 марта 2014 года был подписан указ (Executive order № 13661), расширяющий сферу действия чрезвычайного положения.

Указом введены санкции против ряда российских должностных лиц в виде замораживания их банковских счетов, ареста имущества и отказа в выдаче въездных виз. Семь человек были перечислены в указе поименно, но в тексте также упоминалось право секретаря казначейства дополнять список по согласованию с государственным секретарем.

20 марта 2014 г. появился указ (Executive order № 13662), которым были введены секторальные санкции против России.

Указом введены санкции в отношении отдельных субъектов, работающих в военном и ряде других секторов экономики РФ.

19 декабря 2014 г. подписан Executive order № 13685, непосредственно связанный с российской оккупацией Крыма.

Указом запрещен ввоз или вывоз товаров, услуг или технологий в или из Крыма, а также новые инвестиции в Крымский регион Украины лицом Соединенных Штатов, где бы оно не находилось.

Администрированием и имплементацией санкций занимается Агентство по контролю за иностранными активами – OFAC (Office of Foreign Assets Control), являющееся подразделением Министерства финансов США (US Department of the Treasury).

OFAC управляет целым ряд программ экономических санкций США. Санкционные Программы OFAC варьируются от всеобъемлющих, блокирующих все правительство страны и включающих географически широкие торговые ограничения, до весьма ограниченных, например, ориентированных на конкретные физические и юридические лица. Некоторые программы, нацеленные на конкретные физические и юридические лица, запрещают конкретные виды сделок.

Важно также отметить, что, хотя программы могут быть узко направлены, запреты в них на сделки с физическими и юридическими лицами, чье имущество и доля в собственности блокируются, очень широки и применяются независимо от того, где находится это лицо.

Имена физических и названия юридических лиц, заблокированных OFAC, включены в список OFAC Special Designated Nationals List (SDN List), который включает в себя более 6000 наименований лиц, собственность и доля в собственности которых блокируются.

Однако следует отметить, что Список SDN содержит не полный перечень всех таких юридических и физических лиц. Собственность и доля в собственности юридических лиц, которыми индивидуально или в совокупности, прямо или косвенно на 50 или более процентов владеют лица, попавшие под санкции, также автоматически попадают под санкции, независимо от того числится ли само юридическое лицо в списках SDN или SSI.

В целом санкции к РФ, связанные с Украиной, также блокируют собственность и долю в собственности физических и юридических лиц:

– прямо или косвенно ответственных или замешанных в любом из следующего:

— действия или политика, которые подрывают демократические процессы или институты в Украине;

— действия или политика, которые ставят под угрозу мир, безопасность, стабильность, суверенитет или территориальную целостность Украины;

— растрата государственного имущества Украины или экономически значимых объектов в Украине;

– провозглашавших государственную власть в какой-либо части или регионе Украины без разрешения правительства Украины;

– являющихся лидером организации, которая или члены которой занимаются какой-либо деятельностью, описанной в EO 13660, или организации, чья собственность и интересы в собственности заблокированы в соответствии с EO 13660;

– являющихся чиновниками правительства Российской Федерации;

– работающих в сфере вооружений или связанных с ними материальных секторах РФ;

– работающих в некоторых секторах экономики России Федерации, особо оговоренных секретарем Казначейства в консультации с Госсекретарем;

– работающих в Крымском регионе Украины;

– являющихся лидером организации, работающей в Крымском регионе Украины;

– находящихся в собственности или под контролем, или действовавших или намеревавшихся действовать, прямо или косвенно, от имени высокопоставленного чиновника правительства Российской Федерации или лица, чья собственность или доля в собственности заблокирована в соответствии с EO 13660, 13661, 13662, 13685;

– оказывающих материальную помощь, спонсорство или предоставляющих финансовое, материальное или технологическое обеспечение, а также товары или услуги поддержку высокопоставленному чиновнику правительства Российской Федерации; деятельность описана в подразделах (I) и (II) EO 13660; или лицу, чья собственность или доля в собственности заблокирована в соответствии с EO 13660, 13661, 13662, или 13685.

Санкции, связанные с агрессией РФ против Украины, попадают в три следующие категории:

1) блокировочные санкции в отношении физических и юридических лиц, в соответствии с EO 13660, 13661, 13662, 13685, перечисленных в списке Special Designated Nationals List (SDN List);

2) секторальные санкции в отношении лиц, работающих в секторах российской экономики, выделенные Секретарем казначейства во исполнение EO 13662 и перечисленных в Sectoral Sanctions Identifications List (SSI List);

3) новый инвестиционный запрет и запрет на экспорт или импорт товаров, технологий или услуг в или из Крымского региона Украины.

В развитие введенных санкций OFAC определяет конкретных лиц, подпадающих под санкции, введенные президентом США, включая их в зависимости от вида санкций в блокировочный список (SDN List) или в санкционный секторальный список (SSI List).

Блокировочные санкции

При условии отсутствия особого разрешения или освобождения, запрещены операции, связанные с передачей, оплатой, экспортом, снятием средств или иными бизнес-процедурами в отношении собственности или бизнес-интересов организаций и лиц, указанных в Списке SDN.

Собственность или доля в собственности, индивидуально или коллективно, прямо или косвенно равная 50 и более процентам, одного или нескольких лиц, чья собственность или доля в собственности блокируется, также блокируется, независимо от того, есть ли в списке эта конкретная собственность.

Секторальные санкции

Секторные санкции в отношении указанных лиц, оперирующих в российской экономике и идентифицированных Секретарем Казначейства, осуществляются в рамках EO 13662 через Директивы, выданные OFAC в соответствии с его полномочиями.

Эти директивы запрещают лицам США, а также на территории США, осуществлять некоторые сделки с субъектами подпадающие под соответствующие директивы согласно списку SSI.

Собственность или доля в собственности индивидуально или коллективно, прямо или косвенно равная 50 и более процентам одного или нескольких лиц, чья собственность или доля в собственности находящиеся под санкциями, также попадает под санкции, независимо от того, указано ли это конкретное имущество/собственность в Списке SSI.

Собственность и доля в собственности этих лиц не блокируются и операции с ней, не попадающие под вышеописанные ограничения, не запрещены.

Директива 1 запрещает следующие сделки лицами США и в Соединенных Штатах:

1) все сделки по финансированию и сопутствующие операции по новым задолженностям (не старше 30 дней) лиц и организаций, подпадающих под действие Директивы 1, а также их собственность и доля в собственности;

2) все виды деятельности, связанные с займами и заемным капиталом, выданным до 12 сентября 2014 года, которые были бы запрещены предыдущей версией Директивы 1 (распространявшей запрет на операции касательно займов и капитала старше 90 дней или, если этот заем или капитал был выдан в день подпадание субъекта под действие Директивы 1 или после этой даты);

Директива 2 запрещает следующие сделки:

сделки, финансирование и сопутствующие операции по новым задолженностям (старше 90 дней) лиц, подпадающих под действие Директивы 2, их собственности и доли в собственности.

Директива 3 запрещает следующие сделки:

сделки, финансирование и сопутствующие операции по новым задолженностям (старше 30 дней) лиц, подпадающих под действие Директивы 3, их собственности и доли в собственности.

Директива 4 запрещает следующие сделки:

прямое или косвенное обеспечение, экспорт или реэкспорт товаров и услуг (за исключением финансовых) и технологии в поддержку глубоководной и арктической шельфовой разведки или добычи или сланцевых проектов, имеющих потенциал нефтедобычи на территории Российской Федерации, в акваториях, который РФ считает своими и простирающимися с ее территории, в которые вовлечено любое лицо, подпадающее под действие Директивы 4, его собственность или доля в собственности.

Новый инвестиционный запрет и торговое эмбарго

Запрещены следующие операции по Крыму:

– новые инвестиции в Крымский регион Украины лицом США, где бы оно не находилось;

– ввоз в Соединенные Штаты, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из Крымского региона Украины;

– вывоз, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом США, где бы оно не находилось, товаров, услуг или технологий в Крымский регион Украины;

– любое одобрение, финансирование, поручительство или содействие лица США, где бы оно не находилось, операции иностранного лица в том случае если будь это иностранное лицо персоной США или проводимая операция – операцией на территории США, они подпадали бы под запрет.

Ниже приведен полный список юридических лиц, находящихся под санкциями США.

Перечень юридических лиц, попавших под санкции США в связи с агрессией России против Украины

Дата внесения в список

EO 13660 (SDN List)

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз» (ГУП РК «Черноморнефтегаз»)

Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами

Marshall Capital Partners

ООО «Профактор»

ЧАО «МАКО Холдинг»

ЕО 13661 (SDN List)

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»)

Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество) (АО «Собинбанк»)

Лизинговая компания ЗАО «ЗЕСТ»

ООО «Трансойл»

ООО «Акваника»

Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»)

Филиал «ИнвестКапиталБанк» Акционерного общества Банк «Северный морской путь» в городе Уфе (Филиал «ИнвестКапиталБанк» АО «СМП Банк»)

ООО «Сахатранс»

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания Аброс»

Группа компаний «Стройтрансгаз» (Группа СТГ)

АО «Стройтрансгаз»

ООО «Стройтрансгаз-М» (СТГМ)

STROYTRANSGAZ HOLDING LIMITED

Volga Group

Группа компаний СГМ (Стройгазмонтаж)

ООО «Авиа Групп»

ООО «Авиа Групп норд»

АО «Концерн «Созвездие»

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ)

АО «Концерн «Калашников»

Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» (АО «КБП»)

Акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (АО «ВПК «НПО машиностроения»)

Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (ПАО «НПО «Алмаз»)
Название изменено. Старое: Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» (ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»)

АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД»

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Базальт» (АО «НПО «Базальт»)

Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»)

ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (ПАО «ДНПП»)

ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» (ОАО «ММЗ»)

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В.Тихомирова» (АО «НИИП имени В.В. Тихомирова»)

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург»

AIRFIX AVIATION OY, Швейцария

Акционерное общество «Ижевский механический завод»

IPP OIL PRODUCTS (CYPRUS) LIMITED, Кипр

ОАО «Концерн «Ижмаш»

OY LANGVIK CAPITAL LTD, Финляндия

SET PETROCHEMICALS OY, Финляндия

Southeast Trading Ltd, Финляндия, Румыния, Россия

SOUTHPORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Кипр

ООО «Авиа групп Терминал»

Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК)

ООО «ИНРЕСБАНК»

ОАО «Волгограднефтемаш»

IPP-INTERNATIONAL PETROLEUM PRODUCTS LTD., Британские Виргинские острова

LERMA TRADING S.A., Панама

LTS HOLDING LIMITED, Британские Виргинские острова

MAPLES SA, Люксембург

ООО «Транссервис»

АО «АБР Менеджмент»

WHITE SEAL HOLDINGS LIMITED, Кипр

FENTEX PROPERTIES LTD., Британские Виргинские острова

EO 13662 (SSI List)

Directive 1

Банк Москвы

Компании, связанные с Банком Москвы:

Акционерное общество «Страховая группа МСК» (АО «СГ МСК»)

АО «Международная Управляющая Компания»

Ликвидационная комиссия ЗАО «ЛЕСПРОМПРОЦЕССИНГ»

ОАО «Бумажно-полиграфическое объединение «Печатники»

ООО «БМ-Дирекция»

ООО «РИЭЛТСИТИ»

ООО «БМ Проект»

ЗАО «Автоматизированные банковские технологии»

ОАО «Чайка»

BOM PROJECT FINANCING LTD, Кипр

CROSSPLANET LTD, Кипр

BOM FINANCE LTD, Британские Виргинские острова

АО «БМ БАНК», Украина

BOM ASSET MANAGEMENT LTD, Кипр

BM HOLDING AG, Швейцария

ЗАО «Финансовый Ассистент»

AS EESTI KREDIIDIPANK, Эстония

ООО «Балтех»

ОАО «Объединенная компания»

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))

Компании, связанные с Газпромбанком:

ОАО «Криогенмаш»

АО «Уралэнергомонтаж»

ООО «ОМЗ-Спецсталь»

Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

ПАО «Уралмашзавод»

АО «Кредит Урал Банк» (Банк «КУБ»)

ООО «Газкардсервис»

Банк «ГПБ-Ипотека» (АО)

ЗАО «Новые финансовые технологии»

ПАО «Ижорские заводы»

ООО «Газпромбанк-Инвест»

АО «Газпромбанк Лизинг»

ЗАО «Газпромбанк — Управление активами»

ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»

ООО «ГПБ – факторинг»

Газпром-Медиа Холдинг

GAZPROMBANK LATIN AMERICA VENTURES BV, Нидерланды

GPB GLOBAL RESOURCES BV, Нидерланды

GPB INTERNATIONAL SA, Люксембург

CENTREX EUROPE ENERGY & GAS AG, Австрия

GPB-DI HOLDINGS LIMITED, Кипр

GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED, Кипр

ЗАО «Арэксимбанк – группа Газпромбанка», Армения

SKODA JS A.S., Чехия

NAGELFAR TRADE & INVEST LIMITED, Британские Виргинские острова

GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD, Швейцария

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Компании, связанные со Сбербанком России:

ООО «Аукцион»

ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк — АСТ»)

АО «Сбербанк Лизинг»

ООО «Сетелем Банк»

ЗАО «Руст»

ООО «Современные технологии»

ООО «Корус консалтинг СНГ»

ООО НКО «Яндекс.Деньги»

ООО «Сбербанк Капитал»

ООО «Финансовая компания Сбербанка» (ООО «Сбербанк-Финанс»)

АО «Сбербанк-Технологии»

ООО «АктивБизнесКоллекшн»

ООО «Страховой брокер Сбербанка»

ООО СК «Сбербанк страхование»

Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка (АО «НПФ Сбербанка»)

ПАО «Сбербанк» (Сбербанк России), Украина

SB INTERNATIONAL SARL, Люксембург

SB SECURITIES S.A., Люксембург

SBERBANK (SWITZERLAND), Швейцария

SBERBANK EUROPE AG, Австрия

ООО «Былинные богатыри»

SB SBERBANK JSC, Казахстан

ООО «Сбербанк инвестиции»

BPS-SBERBANK, Беларусь

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Компании, связанные с Внешэкономбанком:

ПАО «Проминвестбанк»

ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики» (ПАО АКБ «Связь-Банк»)

ООО «Ресад»

АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» («МСП Банк»)

Росэксимбанк (Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество))

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК»)

АО «ВЭБ-лизинг»

ЗАО «Краслесинвест»

АО «Корпорация развития Северного Кавказа»

ООО «ВЭБ Инжиниринг»

АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР)

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»)

Открытое акционерное общество «Федеральный центр проектного финансирования» (ОАО «ФЦПФ»)

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» («ВЭБ Капитал»)

ROSE GROUP, Гернси

VEB ASIA LIMITED, Китай

Банк ВТБ (ПАО)

Компании, связанные с банком ВТБ:

ПАТ «ВТБ БАНК», Украина

ООО СК «ВТБ Страхование»

«ПАО «Галс-Девелопмент»

ООО «МультиКарта»

ВТБ 24 (ПАО)

АО ВТБ Лизинг

ООО ВТБ Пенсионный администратор

АО ВТБ Капитал

ООО ВТБ Недвижимость

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд

ООО ВТБ Факторинг

VTB BANK (AUSTRIA) AG, Австрия

АО «Банк ВТБ (Грузия)», Грузия

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), Беларусь

MOSKOVSKA BANKA AD, Сербия

BANCO VTB AFRICA, S.A., Ангола

АО ВТБ Регистратор

Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан), Казахстан

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)», Азербайджан

ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», Армения

ООО ВТБ ДЦ

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк», Россельхозбанк, РСХБ)

Компании, связанные с Россельхозбанком:

АО «Агрокредит-Информ»

ОАО «Албашский элеватор»

ОАО «Белоглинский элеватор»

ОАО «Ладожский элеватор»

ОАО «Малороссийский элеватор»

ОАО «Ровненский элеватор»

ОАО «Степнянский элеватор»

ОАО «Еянский элеватор»

ОАО «Крыловский элеватор»

ОАО «Уманский элеватор»

ОАО «Величковский элеватор»

ЗАО «Хомяковский хладокомбинат»

ОАО «Рассвет»

ООО «Торговый дом «Агроторг»

Directive 2

НК «Роснефть»

Компании, связанные с Роснефтью:

Акционерное общество «РН Холдинг»

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО))

ROSNEFT TRADE LIMITED

Сызранский нефтеперерабатывающий завод, ОАО

ООО «РН-Комсомольский НПЗ»

ROSNEFT TRADING S.A., Швейцария

ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

ROSNEFT FINANCE S.A., Люксембург

Акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК»)

АО «Ангарская нефтехимическая компания»

Открытое акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (ОАО «ВЧНГ»)

АО «Ванкорнефть»

АО «Самотлорнефтегаз»

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

ПАО «Оренбургнефть»

ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

ООО «Нефть-актив»

ПАО «Газпром нефть»

ПАО «НОВАТЭК»

Компании, связанные с ПАО «НОВАТЭК»:

ООО «Новатэк Северо-Запад»

ООО «Новатэк-Пуровский ЗПК»

ООО «Новатэк-Челябинск»

ООО «Новатэк-Кострома»

ООО «Новатэк-Пермь»

ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз»

ООО «Новатэк-Трансервис»

ООО «Новатэк-Усть-Луга»

ООО «Новатэк-Ярсаленефтегаз»

ООО «Шервуд Премьер»

ООО «Яргео»

ЗАО «Тернефтегаз»

Публичное акционерное общество «Транснефть» (до 21.07.2016 — Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»)

Directive 3

Госкорпорация «Ростех»

Компании, связанные с Ростехом:

Акционерное общество «Калиновский химический завод» (АО «КХЗ»)

ОАО «ОПК «Оборонпром»

АО «Российская электроника»

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК»)

ООО «Проминвест»

АО «Ново-Вятка»

ОАО «Нововятский механический завод»

АО «Московский машиностроительный экспериментальный завод – композиционные технологии»

Холдинг АО «Технодинамика”

ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» (ОАО ВО «Станкоимпорт»)

ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

АО «Вертолеты России»

АО «Центральное конструкторское бюро спецрадиоматериалов» (АО «ЦКБ РМ»)

АО «НПО «Высокоточные комплексы»

ОАО Концерн «Авиационное оборудование»

АО «РТ-Химические технологии и композиционные материалы» («РТ-Химкомпозит»)

АО «РТ-Строительные технологии» (АО «РТ — Стройтех»)

ОАО «Концерн «Сириус»

ОАО «РТ-Биотехпром»

Открытое акционерное общество «РТ-Станкоинструмент»

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК)

ОАО «РТ-Авто»

ОАО «Швабе»

Закрытое акционерное общество «РТ-Охрана»

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Энергоэффективность» (ООО «РТ-Энерго»)

Открытое акционерное общество «Новосибирское производственное объединение «Луч» (ОАО «НПО «Луч»)

Акционерное общество «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» (АО «НЗПП с ОКБ»)

Холдинговая компания АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (АО «НПК «Техмаш»)

Акционерное общество «Рособоронэкспорт»

«Научно-производственное объединение «СПЛАВ»

АО «Научно-производственное объединение «Оптика» (АО «НПО «Оптика»)

ООО «РТ-ИНФОРМ»

ООО «РТ-Глобальные ресурсы»

АО «Технологии безопасности»

АО «90 экспериментальный завод»

АО «Ульяновский государственный проектно-конструкторский институт авиационной промышленности» (АО «Ульяновский Гипроавиапром»)

ОАО «РТ-Металлургия»

ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»

АО «Концерн «Орион»

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Маяк»

«Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК)

Directive 4

ПАО «Газпром»

Компании, связанные с Газпромом:

ООО «Газпром добыча Краснодар»

ООО «Газпром добыча Кузнецк»

ООО «Газпром добыча Надым»

ООО «Газпром добыча Ямбург»

ООО «Газпром добыча Уренгой»

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ООО «Газпром добыча Иркутск»

ООО «Газпром трансгаз Уфа»

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

ООО «Газпром трансгаз Ухта» (б. ООО «Севергазпром»)

ООО «Газпром трансгаз Казань» (б. ООО «Таттрансгаз»)

Публичное акционерное общество «Красноярскгазпром»

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

ООО «Газпром трансгаз Самара»

ООО «Газпром трансгаз Саратов»

ООО «Газпром трансгаз Томск»

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

ООО «Газпром Русская»

ОАО «Камчатгазпром»

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

ООО «Газпром межрегионгаз»

ООО «Газпром газобезопасность»

АО «Дружба»

ОАО «Востокгазпром»

АО «Газмаш» (с 25.01.2016 переименован в АО «Газпром бытовые системы»)

ЗАО «Ямалгазинвест»

АО «Газпром промгаз»

ООО «Газпром флот»

ООО «Газпром комплектация»

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газнадзор»

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт экономики и организации управления в газовой промышленности» (ООО «НИИгазэкономика»)

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром связь»

ООО «Газпром энерго»

АO «Дальтрансгаз»

ООО «Газпром социнвест»

ООО «Газпром геологоразведка»

ООО «Газпром переработка»

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»

ООО «Газпром центрремонт»

ООО «Газпром капитал»

ООО «Газпром информ»

ООО «Газ-Ойл»

ООО «Лазурная» (Отель «Рэдиссон Лазурная»)

ООО «Газпром телеком»

ООО «Ачим Девелопмент»

ООО «Газпром Персонал»

ПАО «НК «Роснефть»

Компании, связанные с Роснефтью:

ОАО «РН ХОЛДИНГ»

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО))

Rosneft Trade Limited

ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»

ООО «РН-Комсомольский НПЗ»

ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

Акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК»)

АО «Ангарская нефтехимическая компания»

Открытое акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (ОАО «ВЧНГ»)

АО «Ванкорнефть»

АО «Самотлорнефтегаз»

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

ПАО «Оренбургнефть»

ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

ООО «Нефть-актив»

ROSNEFT FINANCE S.A.

ROSNEFT TRADING S.A.

ПАО «Газпром нефть»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ОАО «Сургутнефтегаз»

EO 13685 (SDN List)

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) (РНКБ Банк (ПАО))

Севастопольский морской торговый порт

Керченский морской торговый порт

Феодосийский морской торговый порт

Евпаторийский морской торговый порт

Ялтинский морской торговый порт

Государственная судоходная компания «Керченская паромная переправа»

ГП агрофирма «Магарач»

ЗАО «Ялтинская киностудия»

Акционерное общество «ГЕНБАНК» (АО «ГЕНБАНК»)

АО «Севастопольский Морской банк»

Азовский ликеро-водочный завод

ОАО «Коммерческий банк «Верхневолжский»

Универсал-Авиа Крымское Авиационное ГП

Завод шампанских вин «Новый Свет»

Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» (НПАО Массандра)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Нижняя Ореанда»

ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» (ПАО «Крайинвестбанк»)

АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург»

Открытое акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка»

Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный завод «Залив»

Группа компаний «Совфрахт-Совмортранс»

ПАО «Совфрахт»

АО «Совмортранс»

ООО «УК «Совфрахт»

ООО «СМТ-К»

ООО «Коксохимтранс»

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»)

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Тамань»)

Судостроительный завод «Море», ФГУП

ГУП РК «Феодосийский оптический завод»

ПАО «Мостотрест»

ОАО «УРАНИС-РАДИОСИСТЕМЫ»

ООО «СГМ-Мост»

ООО «Дорожная Строительная Компания» (ООО «ДСК»)

ООО «СТГ-Эко»

АО «Институт Стройпроект»

ОАО «Карст»

ФГУП «Крымская железная дорога»

ГУП РК «Крымские морские порты»

ООО «Транспетрочарт» (Совфрахт)

ЗАО «Транс-флот» (Совфрахт)

ООО «Солид» (Совфрахт)

ООО «Русхимтрейд» (Совфрахт)